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三泰銘品

國內領先的資金流水分析解決方案提供商

公司介紹

成都三泰銘品金融信息服务有限公司(简称“三泰銘品”“SANTBBD”),是以三泰控股集團爲主要投資方發起設立。公司憑借自身在大數據及金融工程領域的技術和人才優勢,通過對企業及個人資金流水的長期深入研究,爲金融監管機構、商業銀行、非銀金融、券商及其他相關行業提供資金流水分析,不斷開發和完善針對金融本質的應用和服務。

主管業務

流水分析

我們爲金融監管機構、商業銀行、非銀金融、券商及其他相關行業提供服基于資金流水的分析服務。

反欺詐

我们通过快速有效识别企业之间非正常关联交易、隐形实际控制人等风险事件,为金融監管机构及商業銀行提供反欺詐服务。

反洗錢

我们通过识别企业非均衡上下游结构、非正常资金往来等异常反经济行为,帮助金融監管机构及商業銀行有效落实反洗錢目标。

營銷優化

我們搜尋存量客戶的關聯圈企業,通過金融模型全息剖析,掃描企業作爲優選營銷對象。

信貸支撐

我們通過授權的稅務、交易流水等數據,更加充分、全面的挖掘中小企業價值,爲商業銀行在內的金融機構在信貸産品營銷方面提供有效支撐。

全量審計

我們通過企業流水深度分析,並全面挖掘企業其他相關數據,幫助券商等非銀金融改變現有審計項目作業模式,大幅提升審計效能。

賬戶管理

我們運用大數據關聯技術及自動任務機制,從海量數據中關聯企業基本信息,提升企業開戶流程效率的同時,幫助商業銀行及各類非銀金融智能化完成賬戶報備及批量年檢工作。

數據彙聚

我們通過對工商、法律、稅務、征信等數據的整合,幫助商業銀行及各類非銀金融建設數據規範化管理平台,爲行方數據分析建模及應用奠定基礎。

風險預警

我們通過跟蹤企業客戶行爲軌迹,針對客戶行爲中反經濟現象,通過全新立體的風險特征識別系統對風險事件進行定義和重構,對風險事件進行實時預警的同時,識別企業客戶的核心風險點。

流水分析

金融監管

SANTBBD在现金流水分析的基础上,为各类型金融監管机构提供有效的反欺詐、反洗錢工具及服务。

商業銀行

SANTBBD以现金流水分析为基础,充分发掘大数据在企业信用风险管理上的优势,帮助商業銀行实时追踪企业风险点的同时,针对信贷过程中的风险事件进行有效的風險預警。

非銀金融

SANTBBD通過企業流水深度分析,並全面挖掘企業其他相關數據,幫助券商改變現有審計項目作業模式,大幅提升審計效能。

券商

SANTBBD通過企業流水深度分析,並全面挖掘企業其他相關數據,幫助券商改變現有審計項目作業模式,大幅提升審計效能。

核心産品

伽利略産品系列

伽利略産品系列,运用专业的数据挖掘技术和计算模型,从海量数据里汲取业务信息,准确的刻画企业信息作为营销决策支持,精确的识别风险事件作为风险控制依据,为银行及贷款机构提供最符合业务发展需求的个性化、规模化、专业化、自动化的信息服务。

伽利略五大産品組成

营销雷达、風險預警系统、税贷类业务支持系统、企业帐户管理系统及數據彙聚平台。


狩獵産品系列

狩獵産品系列,聚焦单一经济个体、小规模特征群体,采用全方面、多维度、时间追溯的方式进行流水、法律等数据的深度挖掘和风险信息提取,为金融監管机构、银行等金融机构提供专项流水分析,反欺詐,专项反洗錢等深度调研服务,为券商等非銀金融机构提供全量審計信息服务。

狩獵産品系列四大功能

流水分析、反欺詐、反洗錢及全量審計系统


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